-
- 索??引??號(hào)：
- 000014453-2001-00044
-
- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??新聞報(bào)道??各類社會(huì)公眾
-
- 來(lái)???????源：
- 國(guó)家外匯管理局
-
- 發(fā)布日期：
- 2001-09-05
-
- 名???????稱：
- 國(guó)家外匯管理局、公安部聯(lián)合發(fā)出通知嚴(yán)厲打擊非法買賣外匯違法犯罪活動(dòng)
-
- 文???????號(hào)：
| 日前，國(guó)家外匯管理局和公安部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于嚴(yán)厲打擊非法買賣外匯違法犯罪活動(dòng)的通知》（以下簡(jiǎn)稱《通知》），決定在全國(guó)范圍內(nèi)聯(lián)合開(kāi)展進(jìn)一步嚴(yán)厲打擊非法買賣外匯違法犯罪活動(dòng)，取締非法買賣外匯市場(chǎng)，整頓外匯交易秩序。
近年來(lái)，國(guó)家加大了打擊走私、騙取出口退稅等活動(dòng)的力度，個(gè)人因私用匯的范圍和標(biāo)準(zhǔn)也有了較大的提高，正常的用匯需求能夠得到基本滿足，遏制了非法外匯買賣。特別是今年以來(lái)，外匯管理部門、公安機(jī)關(guān)與有關(guān)部門密切配合，依法嚴(yán)厲打擊騙匯、非法買賣外匯違法犯罪活動(dòng)，取得了很大成績(jī)。但非法買賣外匯違法犯罪活動(dòng)仍然在一定程度上存在，有些非法買賣外匯的“黑窩點(diǎn)”和“地下錢莊”直接為走私、騙取出口退稅、洗錢等犯罪活動(dòng)提供外匯資金。這些非法買賣外匯的違法犯罪活動(dòng)不僅嚴(yán)重?cái)_亂了我國(guó)正常的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，也給個(gè)人財(cái)產(chǎn)和人身安全帶來(lái)了嚴(yán)重危害。
為了切實(shí)貫徹落實(shí)全國(guó)整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作會(huì)議精神，《通知》要求，各級(jí)外匯管理部門、公安機(jī)關(guān)要將嚴(yán)厲打擊非法買賣外匯違法犯罪活動(dòng)作為當(dāng)前整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作的一項(xiàng)重要內(nèi)容，加強(qiáng)協(xié)作配合，迅速開(kāi)展行動(dòng)。近期要重點(diǎn)整頓取締非法買賣外匯的黑市，力爭(zhēng)搗毀一批“黑窩點(diǎn)”，查處一批“地下錢莊”。特別是要監(jiān)督外匯指定銀行對(duì)其營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及所屬外匯兌換點(diǎn)進(jìn)行清理，整頓外匯交易秩序，嚴(yán)禁利用銀行營(yíng)業(yè)場(chǎng)所和銀行服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行外匯非法交易活動(dòng)。對(duì)銀行及工作人員參與非法買賣外匯活動(dòng)的，一經(jīng)查明，要嚴(yán)肅處理。
《通知》重申了當(dāng)前我國(guó)對(duì)非法外匯買賣的有關(guān)政策規(guī)定。凡是在外匯指定銀行和中國(guó)外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯，數(shù)額在二十萬(wàn)美元以上的，或者違法所得數(shù)額在五萬(wàn)元人民幣以上的，公安機(jī)關(guān)要依照《刑法》第225條以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪立案?jìng)刹?，追究刑事?zé)任；對(duì)進(jìn)行非法買賣外匯未達(dá)到上述追訴標(biāo)準(zhǔn)的，由外匯管理部門依照《外匯管理?xiàng)l例》第46條進(jìn)行行政處罰；對(duì)拒絕、阻礙國(guó)家工作人員執(zhí)行查處非法買賣外匯活動(dòng)公務(wù)的，由公安機(jī)關(guān)視情節(jié)依法處理。
|
