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- 索??引??號(hào)：
- 000014453-2004-00099
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- 分???????類：
- 國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)與結(jié)售匯管理??新聞報(bào)道??各類社會(huì)公眾
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- 來(lái)???????源：
- 國(guó)家外匯管理局
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- 發(fā)布日期：
- 2004-02-24
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- 名???????稱：
- 國(guó)家外匯管理局規(guī)范和便利非居民個(gè)人外匯收支活動(dòng)
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- 文???????號(hào)：
| 為了適應(yīng)我國(guó)擴(kuò)大對(duì)外開放的新形勢(shì)，規(guī)范非居民個(gè)人的外匯收支行為，完善非居民個(gè)人外匯管理，日前，國(guó)家外匯管理局發(fā)布了《關(guān)于規(guī)范非居民個(gè)人外匯管理有關(guān)問(wèn)題的通知》（以下簡(jiǎn)稱《通知》），對(duì)非居民個(gè)人外匯業(yè)務(wù)做出了明確規(guī)定。
《通知》針對(duì)非居民個(gè)人外匯收支活動(dòng)的特點(diǎn)，對(duì)我國(guó)境內(nèi)非居民個(gè)人的外匯流入、流出，結(jié)匯、購(gòu)匯等各環(huán)節(jié)都進(jìn)行了規(guī)范，并明確了非居民個(gè)人及銀行的職責(zé)。非居民個(gè)人在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)如實(shí)向銀行申報(bào)外匯資金性質(zhì)，并如實(shí)提供真實(shí)身份證明等相關(guān)材料；銀行則須認(rèn)真履行真實(shí)性審核的義務(wù)。
《通知》在保護(hù)和便利非居民個(gè)人合法外匯收支活動(dòng)的同時(shí)，要求各級(jí)外匯局和銀行應(yīng)加強(qiáng)對(duì)外幣現(xiàn)鈔的管理，以抑制和打擊非法資金流動(dòng)，防止洗錢活動(dòng)。
此外，《通知》還要求，銀行在辦理個(gè)人外匯業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)加注標(biāo)識(shí)，對(duì)非居民個(gè)人外匯業(yè)務(wù)與居民個(gè)人外匯業(yè)務(wù)進(jìn)行有效區(qū)分，以便逐步將非居民個(gè)人外匯收支納入外匯統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)渠道。
《通知》自2004年3月1日起施行。 |
