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- 索??引??號(hào)：
- 000014453-2004-00024
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- 分???????類：
- 國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)與結(jié)售匯管理??新聞報(bào)道??各類社會(huì)公眾
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- 來(lái)???????源：
- 國(guó)家外匯管理局
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- 發(fā)布日期：
- 2004-11-02
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- 名???????稱：
- 密切關(guān)注外匯收支新動(dòng)向，堅(jiān)決打擊外匯非法交易
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- 文???????號(hào)：
公安部、國(guó)家外匯管理局召開(kāi)全國(guó)打擊非法買賣外匯違法犯罪活動(dòng)聯(lián)合辦公室第六次會(huì)議
日前，公安部和國(guó)家外匯管理局在北京召開(kāi)了全國(guó)打擊非法買賣外匯違法犯罪活動(dòng)聯(lián)合辦公室第六次會(huì)議。會(huì)議總結(jié)了今年兩部門在聯(lián)合打擊非法買賣外匯活動(dòng)的工作進(jìn)展情況；交流了在信息通報(bào)、案件分析查處以及法規(guī)建設(shè)等方面的經(jīng)驗(yàn)；分析了當(dāng)前的外匯收支形勢(shì)和外匯非法交易活動(dòng)的新特點(diǎn)及動(dòng)向；研究了進(jìn)一步密切部門協(xié)作，加大打擊外匯非法交易力度的工作措施，提出了明年的工作任務(wù)和重點(diǎn)。
2004年，全國(guó)各地公安機(jī)關(guān)和外匯管理部門認(rèn)真貫徹國(guó)務(wù)院關(guān)于整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的要求，在總結(jié)前些年打擊外匯非法交易活動(dòng)的經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、密切合作，有重點(diǎn)和有針對(duì)性地采取了一系列工作措施，特別是在運(yùn)用電子信息數(shù)據(jù)分析和偵破案件方面的探索取得了明顯成效。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2004年9月，全國(guó)各地公安機(jī)關(guān)和外匯管理部門多次組織聯(lián)合行動(dòng)，共摧毀地下錢莊及非法買賣外匯交易窩點(diǎn)86個(gè)，涉案金額達(dá)數(shù)十億元人民幣，繳獲現(xiàn)金折合人民幣5000余萬(wàn)元，凍結(jié)存折及銀行賬戶290個(gè)，內(nèi)含資金折合人民幣3000余萬(wàn)元，抓獲犯罪嫌疑人194名，罰沒(méi)金額共計(jì)1943萬(wàn)余元人民幣。其中特別是查處了一批金額較大的重大案件，案件性質(zhì)分別涉及了擅自經(jīng)營(yíng)外幣匯兌、逃套匯、虛假投資、境外賭資洗錢、騙取銀行貸款以及向境外轉(zhuǎn)移國(guó)有資產(chǎn)等違法犯罪行為。這些案件的偵破，有力地打擊了不法分子的囂張氣焰，維護(hù)了我國(guó)的外匯市場(chǎng)秩序穩(wěn)定，并促進(jìn)了金融機(jī)構(gòu)的守法和規(guī)范經(jīng)營(yíng)。
國(guó)家外匯管理局副局長(zhǎng)，全國(guó)打擊非法買賣外匯違法犯罪活動(dòng)聯(lián)合辦公室主任李東榮在會(huì)上強(qiáng)調(diào)，經(jīng)過(guò)近年來(lái)堅(jiān)持不懈的綜合治理，我國(guó)外匯市場(chǎng)秩序持續(xù)好轉(zhuǎn)，全社會(huì)遵守國(guó)家外匯管理法規(guī)的意識(shí)普遍增強(qiáng)。但同時(shí)應(yīng)清醒地看到，在對(duì)外開(kāi)放不斷擴(kuò)大，跨境資金流動(dòng)顯著加快且形式日趨多樣化的新形勢(shì)下，由于外匯非法交易涉及的領(lǐng)域擴(kuò)大，交易手法更加隱蔽，打擊外匯非法交易的工作難度增大，維護(hù)國(guó)家外匯市場(chǎng)秩序穩(wěn)定的任務(wù)將更加艱巨。為此，各級(jí)公安機(jī)關(guān)和外匯管理部門要高度重視打擊外匯非法交易工作，充分認(rèn)識(shí)到該項(xiàng)工作的長(zhǎng)期性和艱巨性；進(jìn)一步加強(qiáng)和完善雙方的合作機(jī)制，加大對(duì)重大案件的督辦力度，提高聯(lián)合打擊工作的效率；指導(dǎo)地方辦案部門加強(qiáng)保密工作，嚴(yán)格執(zhí)行保密制度規(guī)定；繼續(xù)加大宣傳力度，積極落實(shí)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度，提高群眾參與聯(lián)合行動(dòng)的積極性；密切關(guān)注外匯收支和跨境資金流動(dòng)的新動(dòng)向和新特點(diǎn)，為適時(shí)調(diào)整政策提供合理建議；堅(jiān)決打擊各類外匯非法交易活動(dòng)，維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)金融的穩(wěn)定運(yùn)行。（完）
