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- 索??引??號(hào)：
- 000014453-2004-00019
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- 分???????類(lèi)：
- 外匯檢查與法律適用??新聞報(bào)道??各類(lèi)社會(huì)公眾
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- 來(lái)???????源：
- 國(guó)家外匯管理局
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- 發(fā)布日期：
- 2004-11-10
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- 名???????稱(chēng)：
- 福建省依法判處從事“地下錢(qián)莊”非法外匯交易活動(dòng)的犯罪分子
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- 文???????號(hào)：
| 2004年5月,福建省福清市人民法院一審分別對(duì)鄭某等11名涉嫌從事地下錢(qián)莊外匯非法交易的犯罪分子判處1至6年有期徒刑，并分別處以人民幣3至12萬(wàn)元的罰金。同年9月，國(guó)家外匯管理局福建省分局(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“福建省外匯局”)對(duì)5家涉案企業(yè)處以罰款人民幣1125萬(wàn)元的行政處罰。至此，標(biāo)志著由福建省外匯局與福建省公安廳于2003年聯(lián)合組織的代號(hào)為“8.25”專(zhuān)項(xiàng)打擊行動(dòng)圓滿結(jié)束。
2003年8月25日，福建省外匯局與福建省公安廳按照公安部、國(guó)家外匯管理局關(guān)于在一些重點(diǎn)地區(qū)開(kāi)展打擊地下錢(qián)莊非法外匯交易活動(dòng)的統(tǒng)一部署，聯(lián)合對(duì)18個(gè)涉嫌從事地下錢(qián)莊外匯非法交易的窩點(diǎn)，組織開(kāi)展了代號(hào)為“8.25”的統(tǒng)一打擊行動(dòng)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“8.25”專(zhuān)項(xiàng)打擊行動(dòng)），一舉搗毀了鄭某等人經(jīng)營(yíng)的地下錢(qián)莊。“8.25”地下錢(qián)莊案是近年來(lái)國(guó)內(nèi)同類(lèi)案件中犯罪分子被判處刑期最長(zhǎng)的案件，也是外匯局首次破獲境內(nèi)企業(yè)通過(guò)地下錢(qián)莊將資金匯往境外又以外商投資名義匯回境內(nèi)成立外商投資企業(yè)的案件。
福建省籍海外華僑較多，近年來(lái)每年寄回的外匯折合人民幣約幾十億元。據(jù)外匯局調(diào)查，有部分外匯資金是通過(guò)地下錢(qián)莊匯入境內(nèi)的，從而為地下錢(qián)莊提供了大量外匯資金來(lái)源。同時(shí)，一些境內(nèi)企業(yè)為享受外商投資企業(yè)的優(yōu)惠政策或?yàn)榱嗽鲑Y獲得產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)資格等，通過(guò)地下錢(qián)莊將內(nèi)資“洗”為外資，也為地下錢(qián)莊的外匯用途提供了生存土壤和發(fā)展空間。福建省外匯局通過(guò)長(zhǎng)期的監(jiān)測(cè)和對(duì)非法外匯交易深入研究，在掌握可疑線索后，迅速與公安部門(mén)溝通情況，聯(lián)合采取果斷行動(dòng)。
在“8.25”專(zhuān)項(xiàng)打擊行動(dòng)中，福建省共出動(dòng)公安、外匯檢查人員213人，搗毀18個(gè)從事地下錢(qián)莊外匯非法交易的窩點(diǎn)，抓獲涉案人員30名；當(dāng)場(chǎng)繳獲本外幣現(xiàn)鈔折合人民幣251.11萬(wàn)元，銀行存折104本、銀行卡49張及一批賬簿和記賬憑證；查扣作案工具點(diǎn)鈔機(jī)1臺(tái)、電腦4臺(tái)、傳真機(jī)2部、本田雅閣轎車(chē)1輛；全省共凍結(jié)賬戶522個(gè)，凍結(jié)賬戶金額折合人民幣4585.29萬(wàn)元。
鄭某等人的地下錢(qián)莊，交易筆數(shù)多，金額大，交易對(duì)象多且復(fù)雜，涉及人員地域分布廣泛。福建省外匯局、公安部門(mén)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的調(diào)查取證，并通過(guò)外匯反洗錢(qián)信息系統(tǒng)查找核對(duì)相關(guān)當(dāng)事人的交易情況及資金去向，查實(shí)違法犯罪當(dāng)事人非法買(mǎi)賣(mài)外匯折合人民幣2000多萬(wàn)元。另外，福建省外匯局還對(duì)9家外商投資房地產(chǎn)公司涉嫌通過(guò)該地下錢(qián)莊買(mǎi)入外匯匯往境外，又以境外投資商名義匯回境內(nèi)，用于注冊(cè)驗(yàn)資的情況進(jìn)行了延伸檢查，最終查實(shí)5家外商投資房地產(chǎn)公司非法買(mǎi)賣(mài)外匯折合人民幣1876萬(wàn)元的違法事實(shí)。福建省外匯局在依法對(duì)5家涉案企業(yè)進(jìn)行行政處罰后，已向當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾淼炔块T(mén)和會(huì)計(jì)師事務(wù)所通報(bào)了涉案企業(yè)的違法事實(shí)和行政處罰決定。
今后，國(guó)家外匯管理局將以促進(jìn)國(guó)際收支平衡為目標(biāo)，在不斷推進(jìn)貿(mào)易投資便利化的同時(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)外匯收支活動(dòng)的監(jiān)測(cè)和開(kāi)展反洗錢(qián)工作，嚴(yán)厲打擊各類(lèi)非法買(mǎi)賣(mài)外匯違法犯罪活動(dòng)。外匯局將進(jìn)一步加強(qiáng)和完善與公安部門(mén)的合作機(jī)制，完善監(jiān)測(cè)手段，加大對(duì)重大案件的督辦力度，提高聯(lián)合打擊工作的效率，維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)金融的穩(wěn)定運(yùn)行。（完）
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