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- 索??引??號：
- 000014453-2005-00079
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- 分???????類：
- 國際收支統(tǒng)計(jì)與結(jié)售匯管理??新聞報(bào)道??各類社會(huì)公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局
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- 發(fā)布日期：
- 2005-02-25
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- 名???????稱：
- 國家外匯管理局等五部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于實(shí)施<個(gè)人財(cái)產(chǎn)對外轉(zhuǎn)移售付匯管理暫行辦法>有關(guān)問題的通知》
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- 文???????號：
| 為進(jìn)一步做好個(gè)人財(cái)產(chǎn)對外轉(zhuǎn)移售付匯監(jiān)管工作，加強(qiáng)對申請人身份及有關(guān)財(cái)產(chǎn)來源合法性和真實(shí)性審查，防止違法犯罪人員對外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，日前，國家外匯管理局、外交部、公安部、監(jiān)察部、司法部等五部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于實(shí)施<個(gè)人財(cái)產(chǎn)對外轉(zhuǎn)移售付匯管理暫行辦法>有關(guān)問題的通知》 （以下簡稱《通知》），就2004年12月1日起實(shí)施的《個(gè)人財(cái)產(chǎn)對外轉(zhuǎn)移售付匯管理暫行辦法》（以下稱《辦法》）所涉各部門職責(zé)分工及合作監(jiān)管問題進(jìn)行了明確。
《通知》規(guī)定，國家外匯管理局及其分、支局負(fù)責(zé)申請人申請的受理和對申請材料的審查，并按照《辦法》規(guī)定的管理權(quán)限進(jìn)行審批。駐外使領(lǐng)館負(fù)責(zé)為申請人出具或認(rèn)證申請人在國外定居的證明。公安、監(jiān)察、司法行政部門負(fù)責(zé)協(xié)助審查申請人身份和擬轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的合法性。
《通知》要求，各駐外使領(lǐng)館、各級公安、監(jiān)察、司法行政和外匯管理部門應(yīng)充分發(fā)揮各自職能優(yōu)勢，密切配合，加強(qiáng)信息交流和合作監(jiān)管，建立有效的溝通和協(xié)調(diào)機(jī)制。特別要加強(qiáng)對申請人身份的識別和對申請人有關(guān)財(cái)產(chǎn)權(quán)利及其他合同文書公證的管理，各部門間建立信息通報(bào)制度和協(xié)助調(diào)查機(jī)制。省級（含）以上人民政府監(jiān)察機(jī)關(guān)可定期向相應(yīng)地（涉案人員戶籍所在地或限制資產(chǎn)所在地）的外匯局提供已立案偵查人員或限制資產(chǎn)轉(zhuǎn)移人員的名單和相關(guān)信息資料。對涉及國家公職人員（包括國有企業(yè)負(fù)責(zé)人）及其近親屬、申請金額超過等值100萬元人民幣的申請，外匯局在審核過程中可向相應(yīng)地省級（含）以上人民政府監(jiān)察機(jī)關(guān)進(jìn)行詢證；對大額可疑或涉嫌非法轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的申請，外匯局在審核過程中要向省級（含）以上公安、司法機(jī)關(guān)進(jìn)行詢證。（完）
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