外匯新聞
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- 索??引??號(hào)：
- 000014453-2006-00001
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- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??新聞報(bào)道??各類社會(huì)公眾
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- 來???????源：
- 國(guó)家外匯管理局
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- 發(fā)布日期：
- 2006-12-31
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- 名???????稱：
- 遼寧破獲一起非法買賣外匯案
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- 文???????號(hào)：
遼寧破獲一起非法買賣外匯案
2006年8月22日，國(guó)家外匯管理局遼寧省分局與遼寧省公安廳聯(lián)合采取行動(dòng)，破獲一起非法買賣外匯案（即“8.22”專案），并一舉抓獲進(jìn)行非法買賣外匯的犯罪嫌疑人6名，繳獲美元34.9萬元、人民幣28.9萬元，凍結(jié)相關(guān)銀行卡及存折54個(gè)。
2006年初，國(guó)家外匯管理局遼寧省分局根據(jù)中國(guó)人民銀行反洗錢監(jiān)測(cè)中心提供的非法買賣外匯交易線索，通過篩選、分析遼寧丹東地區(qū)大額和可疑資金交易數(shù)據(jù)，鎖定以趙某為首的外匯非法交易團(tuán)伙，并與公安機(jī)關(guān)聯(lián)合立案?jìng)刹?。?jīng)過6個(gè)多月的細(xì)心經(jīng)營(yíng)和縝密偵察，終于成功破獲此案。犯罪嫌疑人在審訊過程中對(duì)非法買賣外匯交易事實(shí)供認(rèn)不諱，并交代田某是外匯非法交易美元資金的提供者。11月13日，遼寧省公安廳將外逃潛回的田某抓獲，搜繳人民幣14萬元，韓幣支票40萬元、現(xiàn)鈔97.4萬元，扣繳、凍結(jié)存折12個(gè)。目前，此案正在進(jìn)一步審理中。（完）
