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近日，國(guó)家外匯管理局深圳市分局和深圳市公安局聯(lián)合行動(dòng)，成功搗毀一個(gè)組織分工嚴(yán)密、經(jīng)營(yíng)規(guī)模較大的地下錢莊，當(dāng)場(chǎng)抓獲包括地下錢莊老板杜某等在內(nèi)的犯罪嫌疑人6名，凍結(jié)涉案賬戶55個(gè)約420萬(wàn)元人民幣。
初步調(diào)查，杜某地下錢莊在深圳非法經(jīng)營(yíng)已有7、8年時(shí)間，2006年至2007年5月僅深圳辦事處交易金額已達(dá)人民幣43億多元。杜某地下錢莊控制的某3個(gè)公司賬戶中，2006年1月至2007年6月25日累計(jì)交易17.8億元人民幣，其中收入9.7億，支出8.1億元人民幣。從行業(yè)領(lǐng)域看，其與房地產(chǎn)有關(guān)的交易資金達(dá)1.3億元人民幣，與資本市場(chǎng)有關(guān)的交易資金達(dá)1.05億元人民幣，涉及金額最大的是貿(mào)易、銷售等行業(yè)，資金達(dá)4.53億元人民幣。從地區(qū)分布看，其客戶遍及全國(guó)31個(gè)省市，主要大客戶集中在深圳地區(qū)以外的廣東、江蘇和浙江等沿海地區(qū)。從交易主體看，企業(yè)占主要地位，其中不乏國(guó)內(nèi)知名大型國(guó)有企業(yè)。從資金用途看，過(guò)往資金主要是用于彌補(bǔ)工繳費(fèi)不足、收取出口貨款、加油款、購(gòu)房款、土地轉(zhuǎn)讓保證金、證券投資、預(yù)付貨款、境內(nèi)擔(dān)保等方面。
目前，外匯局正密切配合公安機(jī)關(guān)對(duì)杜某地下錢莊控制的賬戶資金交易情況進(jìn)行梳理，并進(jìn)一步搜集該地下錢莊外匯非法交易活動(dòng)的有關(guān)證據(jù)。（完）