| 為嚴厲打擊“熱錢”等異常跨境資金流入，維護國家經(jīng)濟金融安全，從2010年2月開始，國家外匯管理局在13個外匯業(yè)務量較大的省（市）組織開展了應對和打擊“熱錢”專項行動，有針對性地對重點主體、重點渠道“熱錢”流入進行查處。按照既定的行動方案，目前已完成現(xiàn)場檢查階段工作，發(fā)現(xiàn)查實了一批典型案例和涉案主體，專項行動取得了階段性成果。
此次專項行動共計非現(xiàn)場排查跨境交易347萬筆，累計排查金額4400多億美元。截至目前，已查實190起涉嫌違規(guī)案件，涉案金額73.5億美元，其中已辦結6起，涉案金額2700多萬美元。此外，尚有一批線索待進一步查實。專項行動中，外匯局進一步完善了檢查方法，特別是在前期非現(xiàn)場檢查階段更多運用電子化手段進行監(jiān)管數(shù)據(jù)的比對分析，確定線索后再有針對地查核落實，從而保證了大多數(shù)涉匯主體正常的貿(mào)易投資活動不受影響。
專項行動數(shù)據(jù)初步顯示，我國跨境資本流動及外匯收支總體上是合法合規(guī)的，尚未發(fā)現(xiàn)境外“熱錢”有組織、大規(guī)模流入境內(nèi)。違規(guī)流入的“熱錢”多采取“螞蟻搬家”方式，呈現(xiàn)多點式、滲透的特點。“熱錢”違規(guī)流入的主要渠道集中在傳統(tǒng)的貿(mào)易和投資領域，包括貿(mào)易、服務貿(mào)易、外商直接投資、銀行和個人等，并發(fā)現(xiàn)個別商業(yè)銀行存在未能嚴格執(zhí)行相關規(guī)定，甚至“變通”協(xié)助經(jīng)營主體規(guī)避外匯監(jiān)管的行為。從去向上來看，“熱錢”流入后有的從事超業(yè)務范圍的融資活動，或者直接或輾轉流入房地產(chǎn)等熱點領域。
下一階段，外匯局將繼續(xù)排查有關案件線索，同時集中力量處理查實違規(guī)案件，并依法給予處理。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的新情況、新問題，將積極加強與相關部門的協(xié)調(diào)，發(fā)揮監(jiān)管合力，不斷提高應對和打擊“熱錢”流入的針對性和有效性。（完） |
