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- 索??引??號(hào)：
- 000014453-2024-01520
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- 分???????類(lèi)：
- 新聞報(bào)道??各類(lèi)社會(huì)公眾
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- 來(lái)???????源：
- 國(guó)家外匯管理局
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- 發(fā)布日期：
- 2024-12-27
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- 名???????稱(chēng)：
- 國(guó)家外匯管理局發(fā)布 《銀行外匯風(fēng)險(xiǎn)交易報(bào)告管理辦法（試行）》
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- 文???????號(hào)：
為貫徹落實(shí)黨的二十屆三中全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，日前，國(guó)家外匯管理局發(fā)布《銀行外匯風(fēng)險(xiǎn)交易報(bào)告管理辦法（試行）》（匯發(fā)〔2024〕32號(hào)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)《報(bào)告辦法》）?！秷?bào)告辦法》是《銀行外匯展業(yè)管理辦法（試行）》配套的規(guī)范性文件，旨在推動(dòng)銀行樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)為本理念，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)早識(shí)別、早預(yù)警、早暴露、早處置，預(yù)防和遏制外匯違法違規(guī)活動(dòng)，更好保障跨境貿(mào)易和投融資便利化，實(shí)現(xiàn)既“放得活”又“管得住”?！秷?bào)告辦法》自發(fā)布之日起施行。
《報(bào)告辦法》共四章23條，主要內(nèi)容包括：一是明確銀行外匯風(fēng)險(xiǎn)交易報(bào)告責(zé)任。要求銀行制定外匯風(fēng)險(xiǎn)交易信息監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，建立健全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，并開(kāi)展監(jiān)測(cè)分析，向國(guó)家外匯管理局報(bào)送外匯風(fēng)險(xiǎn)交易報(bào)告。二是明確外匯風(fēng)險(xiǎn)交易信息報(bào)送范圍，包括涉及涉嫌虛假貿(mào)易、虛假投融資、地下錢(qián)莊、跨境賭博、騙取出口退稅、虛擬貨幣非法跨境金融活動(dòng)以及其他涉嫌違法違規(guī)跨境資金流動(dòng)活動(dòng)的信息。三是明確外匯風(fēng)險(xiǎn)交易報(bào)告主要內(nèi)容，包括外匯風(fēng)險(xiǎn)交易基本情況和擬采取的處置措施等。四是明確銀行需采取的內(nèi)部管理措施，包括內(nèi)控制度、配套系統(tǒng)、資料留存及保密管理等。
下一步，國(guó)家外匯管理局將深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十屆三中全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，按照全國(guó)金融系統(tǒng)工作會(huì)議部署要求，堅(jiān)持統(tǒng)籌發(fā)展和安全，推動(dòng)銀行建立健全外匯風(fēng)險(xiǎn)交易監(jiān)測(cè)體系，有效防范跨境資金異常流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線，推動(dòng)外匯展業(yè)改革更好服務(wù)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展和高水平對(duì)外開(kāi)放。
